Il gruppo di lavoro del Progetto Antiriciclaggio ASLA si prefigge di facilitare l’adempimento da parte degli Studi Membri degli obblighi connessi all’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (e, segnatamente, di quelle contenute nel D. Lgs. 231/2007).
Documenti approntati dal Gruppo di lavoro:
2020
15 luglio
Adempimenti antiriciclaggio per gli studi legali. Spunti, riflessioni operative e confronto su 10 temi sensibili. Seconda Sessione
7 luglio
Adempimenti antiriciclaggio per gli studi legali. Spunti, riflessioni operative e confronto su 10 temi sensibili. Prima Sessione
2016
2015
2006
Presentazioni tenute durante la Tavola Rotonda in materia di normative antiriciclaggio del 3 luglio 2006