Il gruppo di lavoro del Progetto Antiriciclaggio ASLA si prefigge di facilitare l’adempimento da parte degli Studi Membri degli obblighi connessi all’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (e, segnatamente, di quelle contenute nel D. Lgs. 231/2007). Avendo in mente tale obiettivo, il gruppo di lavoro del Progetto Antiriciclaggio ASLA ha sinora: (i) redatto delle linee guida antiriciclaggio per gli Studi Membri; (ii) predisposto e condiviso con le Autorità di settore quesiti e perplessità connessi all’applicazione delle norme antiriciclaggio da parte degli Studi Membri; (iii) condiviso le linee guida antiriciclaggio con il Consiglio Nazionale Forense.
L'aggiornamento delle Linee Guida è stato approvato in occasione dell'Assemblea degli Studi Membri del 25 gennaio 2016.

Coordinatore: Guerino Cipriano (Deloitte)


Documenti approntati dal Gruppo di lavoro:

 


 

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Sabato 24 Agosto 2019

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