a cura di Fabrizio Carbonetti, Studio Carbonetti
Il riconoscimento pubblico dell’operato del nostro Gruppo di Lavoro
Antiriciclaggio da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Alla presentazione del "Rapporto di valutazione del sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo del Fondo Monetario Internazionale", nell’ambito del convegno organizzato il 10 febbraio scorso a Roma dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento del Tesoro, sul tema "Prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo: la valutazione del sistema Italia e le indicazioni per il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio", ha partecipato, su invito dello stesso MEF, una delegazione del Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio di ASLA.
Dalle relazioni svolte nel corso del convegno e dal Rapporto in questione è emerso che i professionisti italiani denotano un livello di comprensione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo "fortemente disomogeneo", e ciò in considerazione della assenza, nel settore dell’Avvocatura, di concrete opere di sensibilizzazione da parte delle Istituzioni Forensi, solo parzialmente colmata dalle iniziative virtuose registrate a livello di Associazioni di categoria. Il Rapporto menziona infatti espressamente ASLA, indicando che "rappresenta 90 studi legali, cui fa capo un’elevata percentuale degli introiti del settore legale”, e dando conto non solo della sua lodevole iniziativa di redigere tramite l’apposito Gruppo di Lavoro le “Linee-guida Antiriciclaggio” ma anche della intervenuta condivisione delle medesime con il MEF.
A margine dell'incontro gli esponenti dei competenti Uffici del MEF si sono complimentati per l'eccellente immagine, sotto il profilo dell'efficacia del “sistema antiriciclaggio”, che il Gruppo di Lavoro di ASLA ha fornito dei propri Studi Membri in occasione della valutazione condotta in Italia nel corso del 2015 dai funzionari del Fondo Monetario Internazionale.
Tutti i documenti redatti dal Gruppo di lavoro sono disponibili qui.