Il gruppo di lavoro del Progetto Antiriciclaggio ASLA si prefigge di facilitare l’adempimento da parte degli Studi Membri degli obblighi connessi all’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (e, segnatamente, di quelle contenute nel D. Lgs. 231/2007). Avendo in mente tale obiettivo, il gruppo di lavoro del Progetto Antiriciclaggio ASLA ha sinora: (i) redatto delle linee guida antiriciclaggio per gli Studi Membri; (ii) predisposto e condiviso con le Autorità di settore quesiti e perplessità connessi all’applicazione delle norme antiriciclaggio da parte degli Studi Membri; (iii) condiviso le linee guida antiriciclaggio con il Consiglio Nazionale Forense.
L'aggiornamento delle Linee Guida è stato approvato in occasione dell'Assemblea degli Studi Membri del 25 gennaio 2016.
Coordinatore: Guerino Cipriano (Deloitte)
Documenti approntati dal Gruppo di lavoro:
2020
15 luglio
Adempimenti antiriciclaggio per gli studi legali. Spunti, riflessioni operative e confronto su 10 temi sensibili. Seconda Sessione
Locandina dell'evento
Link alla video registrazione dell'evento
Presentazioni (slide complete) delle sessioni del 7 e del 15 luglio
7 luglio
Adempimenti antiriciclaggio per gli studi legali. Spunti, riflessioni operative e confronto su 10 temi sensibili. Prima Sessione
Locandina dell'evento
Link alla video registrazione dell'evento
2016
2015
2006
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Presentazioni tenute durante la Tavola Rotonda in materia di normative antiriciclaggio del 3 luglio 2006
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Linee interpretative antiriciclaggio 2006
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Pieno successo del Gruppo di Lavoro Antriciclaggio di ASLA
- Linee guida sull'antiriciclaggio: finalmente al traguardo